La promulgación del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 por el cual se reforma el Régimen Bancario y se crea la Superintendencia de Bancos, ha consolidado a la República de Panamá como un Centro Internacional de Finanzas y la razón primordial del establecimiento en nuestro país de más de 100 bancos provenientes de todo el mundo.

DE OBALDIA & GARCIA DE PAREDES provee los servicios de asesoría legal necesarios para la consecución y tramitación ante la Superintendencia de Bancos de cualesquiera de las clases de licencia que expide nuestra jurisdicción. Estas son:

1. LICENCIA GENERAL, la que permitirá llevar a cabo el negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. Deberá tener un capital pagado o capital asignado mínimo de DIEZ MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00).

2. LICENCIA INTERNACIONAL, la que permitirá dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. Deberá tener un capital social pagado o capital asignado mínimo de TRES MILLONES DE DOLARES (US$3,000,000.00) de los cuales DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (US$250,000.00) deben estar depositados en el Banco Nacional de Panamá o invertidos en Bonos de Garantía Bancaria consignados en dicha institución.

3. LICENCIA DE REPRESENTACIÓN, la que sólo permitirá establecer una o más Oficinas de Representación en Panamá, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. Al utilizar la razón social del banco que representa, las oficinas de Representación siempre deberán incluir la expresión “Oficina de Representación”.

Nuestro grupo de profesionales posee la experiencia y conocimientos necesarios para la realización de cualquier trámite o consulta para satisfacer los intereses de nuestra clientela en el área del Derecho Bancario.